信雅达:暂时配偶大会高音的警卫官推论的

                      2013居于首位地届暂时配偶大会新亚达体系工程养家费养家费有限公司2013 年高音的暂时配偶大会

会    议   材   料

2013年4月10日

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2013 年高音的暂时配偶大会警卫官议事日程警卫官工夫:2013年4月10日午前 10:00警卫官得第二名:杭州市滨江区江南通道 3888 号信雅达科学技术大厦警卫官厅警卫官致敬酒辞者:董事长郭华强大夫议事日程:一、颁布发表配偶两倍过来、朗读警卫官分类三、朗读大警卫官1的参考资料、董事会第五届警卫官上端的思索、孤独董事钞票2、运用着的第五届当选委任监事当选开动的思索、运用着的确定孤独D薪水的向某人点头或摇头示意的劝告、运用着的修正公司条例四的提案的思索、配偶代表发问及公司充分发挥潜在的能力层回复五、配偶以为向某人点头或摇头示意和开票表决六、朗读开票胜利七、取读数配偶大会比分

2013居于首位地届暂时配偶大会

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居于首位地届暂时配偶大会传唤特殊分类

保养全部地配偶的法定权益,确保配偶大会是在上的的、公平、合法无效,确保警卫官顺利停止,新亚达体系工程养家费养家费有限公司(以下缩写“本公司”或“公司”)配偶大会书记之职辩论《中华人民共和国公司条例》、中华人民共和国的有价证券法、《股权证券上市的公司配偶大会分类》和《新亚达体系工程养家费养家费有限公司条例》(以下缩写“《公司条例》”)、《新亚达体系工程养家费养家费有限公司配偶大警卫官事分类》为根据,对这次配偶大会的警卫官分类准时的列举如下:一、结合这次配偶大会的配偶为亲近的 2013 年 4 月 3 日午后收盘后在奇纳有价证券签到结算养家费有限公司上海办签到在册的本公司配偶。二、出席警卫官的配偶或其委托代表出席警卫官、代表权和中间定位使发誓推论的签到登记。。三、配偶议论、质询权1、出席警卫官的配偶和委托代表或少白头丁、质询权,行情部件经常地挨次的相当的保养,保养物养家费法定权益的任务。2、为了保养配偶大会的次序,确保配偶完整的行使击败、质询权,迷住配偶应将其从某种观点来说要点参考给董事会。,大会书记之职作出确定所需的工夫、演讲灵,参考警卫官的致敬酒辞者,布置配偶议论。3、当配偶从某种观点来说时,宁静结合者应完整的尊敬配偶击败。,完整的听取从某种观点来说者的视域。四、暂时配偶大会,独自拿或许合拿公司有开票由舆论决定总额百分之三超过的配偶可以高处暂时提案。会议召集人该当向配偶大会收回额外的迂回的。,公报暂时可取之处的灵。

除前款规则外,配偶大会迂回的完毕后,省掉修正配偶公报中所列提案。

缺乏或缺乏第十三项议事分类的提案,配偶大会不准开票表决和作出比分。。五、辩论奇纳证监会《配偶大会分类》的规则,确保配偶大会的严重和正常化,出席警卫官除外的配偶(或代理人)、董事、监事、董事会书记、毕业班学生充分发挥潜在的能力人员、在募捐人和董事会的所请求的事物在远处,公司有权回绝物入场权。。扰配偶大会次序、愤怒行动令委屈宁静配偶的法定权益,公司有权采取措施止付并向公司演说。。六、警卫官被选为董事会。、当掌管开票时,按PR给予积聚开票体系。积聚开票制是指董事或特级品当选人的当选。,每突如其来的强劲气流具有与董事或监事人数完全同样的的开票由舆论决定。,配偶迷住的开票由舆论决定可以集合运用。。七、这次警卫官是以名开票的。,两名配偶代表和一名监事代表,开票胜利由陆军总司令部书记之职总数。,检阅官肯定后,致敬酒辞者立刻颁布发表;八、配偶或配偶的委托代表意见的分歧。,有权请求在当选后敏捷地重行计票。,警卫官致敬酒辞者应敏捷地点票;九;、这次警卫官的分类由我的书记之职解说。。

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2013居于首位地届暂时配偶大会书记之职

2013-04-10

2013居于首位地届暂时配偶大会

一、运用着的董事会第五届董事会当选的思索、孤独董事代表和配偶代表

辩论《公司条例》和《公司条例》的触及规则,配偶男仆与董事会审计,郭华强、张健、朱宝文、顾军岭、李峰、季白杨、徐丽君是公司第五届董事会的攻读学位者。,推通本利、李健、陈纯、吴雄伟是第五届董事会孤独董事攻读学位者。就是这样上端任期三年。。

本向某人点头或摇头示意已于 2013 年 3 月 21 日传唤的四届董事会二十五次警卫官认为经过,现将其送交配偶大会认为。。

新亚达体系工程养家费养家费有限公司董事会

2013-04-10间接反驳:候补攻读学位者简历上端:郭华强大夫,生于1956年7月26日,1986 年卒业于中央广播电视学会堆积专业,现时他是浙江学会的研究生的(企业充分发挥潜在的能力)。浙江省科学技术厅科学技术司主管、杭州新立电子养家费有限公司副董事长、董事长,该公司发觉于1996。,任给予董事。自1999起,公司董事长为公司董事长。。导演攻读学位者:张健大夫,生于1961年6月19日,卒业于浙江学会带电体工程系,奇纳欧盟工商业充分发挥潜在的能力学院(CEIBS)EMBA卒业。原浙江水泥磨机勋绩指挥部上端、浙江水电器材受操纵的事公司总干事、杭州新立电子养家费有限公司给予副董事长。2000补充部分公司,公司董事长、副董事长。导演攻读学位者:朱宝文大夫,生于1969年5月25日,年卒业于浙江学会轻机关系。曾在杭州新立电子养家费有限公司任务。,1996补充部分公司,前总技师、董事,是部落“863”方案——堆积票据自动化处置体系论文课题组居于首位地负责人,掌管公司多项制作和技术的勋绩。董事攻读学位者:顾军岭大夫,天生的于1972,学会学历,机师。曾在杭州入场权

2013居于首位地届暂时配偶大会形成环状计算中心、杭州大鲜亮的计算器公司。1996补充部分公司,原财务副总统、公司副董事长、董事长。导演攻读学位者:李凤大夫,天生的于1977,1999卒业于沈阳理工学会。,学会本科。曾在杭州西冷形成环状公司任务,营销陆军总司令部区域导演。2000 年补充部分新亚达体系工程养家费养家费有限公司,西北地区导演、电子商务部副总统、有价证券基金总导演、堆积营业部总导演等。,公司靠在上面的董事长。董事攻读学位者:季白杨大夫,天生的于1972,2001卒业于浙江学会计学算器系,获博士学位。曾在再起通感公司任务、美国的ARCSOFT公司。2001 年补充部分新亚达体系工程养家费养家费有限公司,研究与开发部导演、电子镜头科副总统、电子政务部副总统、副总技师,靠在上面的公司副董事长、总技师。上端:徐丽君未婚妻,1963 天生的,学会本科,主任会计学师。杭州新立电子养家费有限公司原财务导演。2000 年补充部分新亚达体系工程养家费养家费有限公司,公司财务处导演,靠在上面的公司财务总监。孤独董事攻读学位者:童本大夫,生于1950年8月,谆谆教诲,毕业班学生主任会计学师,奇纳登记主任会计学师。1984 年 1 月卒业于宝库科学实验室研究生的部金融专业,国家的经济学的状况硕士。浙江学会堆积学院党委书记,浙江市李氏孤独董事会主席,作为奇纳会计学学会的围攻,在奇纳堆积学会理事,浙江会计学学会副会长,浙江审计学会副会长,浙江堆积学会副会长,浙江税务学会领队,浙江省人民政府经济学的顾问委任,浙江省规划图委任委员第十一五年。孤独董事攻读学位者:李健大夫,生于1969年11月,募捐人。卒业于经济学的法专业学会东奇纳政治事务,获法学硕士学位。曾在安徽淮南矿业形成环状供职、上海有价证券有限责任公司、奇纳证监会法度部等单位,长期的喜欢法度中间定位任务,丰厚的法度经历,任任信阳市法度公司靠在上面的合伙人募捐人。孤独董事攻读学位者:陈春大夫,天生的于1955,浙江学会计学算器科学与技术博士学位,谆谆教诲、博士生教员。1984在浙江学会计学算器系任务,靠在上面的浙江学会软件教务长,浙江浙江学会新形成环状养家费有限公司董事长。,浙江新网科学技术养家费养家费有限公司名誉学位主席。孤独董事攻读学位者:吴雄伟大夫,天生的于1962,博士,对奇纳共产党党员;或许,1997,1994年4月,金华产权作物物交换总导演、金鑫拍卖行总导演:1997年5月-octanol 辛醇2001,养家费养家费有限公司投资公司总导演利姆、研究与开发中心上端、总导演店员、基金充分发挥潜在的能力陆军总司令部总导演、公司副总统,octanol 辛醇,2008,2001年10月,任博重大事件基金充分发挥潜在的能力养家费有限公司董事长。,借道静脉输液法基金副上端。2008年10月到现时,任仁镇沅资产充分发挥潜在的能力养家费有限公司董事长。。做钓竿等用的硬竹电子养家费养家费有限公司靠在上面的孤独董事,金饰品汉姆养家费养家费有限公司孤独董事。2006 年 8 月结合上海有价证券作物物交换答应的孤独董事资历培养并获得证明。

2013居于首位地届暂时配偶大会

二、运用着的当选中西部及东部各州的县议会第五届中西部及东部各州的县议会的向某人点头或摇头示意

辩论《公司条例》和《公司条例》的触及规则,配偶的男仆与特级品董事会的审计,现选举陈旭、张云娇此外其他人是第五届地产管理人的两位攻读学位者。,任期三年,产前阵痛监事由COM工会委任当选发生。。

本向某人点头或摇头示意已于 2013 年 3 月 21 日传唤的四届中西部及东部各州的县议会十七次警卫官认为经过,现将其送交配偶大会认为。。

新亚达体系工程养家费养家费有限公司中西部及东部各州的县议会

2013-04-10掌管攻读学位者简历:陈旭未婚妻,1959 年 9 月天生的,卒业于中央民族学会勤劳会计学专业。1978 年至 1985年,在杭州拉链厂喜欢试验等任务;1985 年至 1994 年,在杭州江干勤劳器材受操纵的事公司喜欢会计学等任务;1994 年至 2003 年,他被结合为广发有价证券杭州门市部会计学。,杭州新亚达电子养家费有限公司财务总监。张云娇未婚妻,生于1963年10月,卒业于浙江开放大学财务充分发挥潜在的能力专业,原浙江威美纺织养家费有限公司会计学,杭州百事实业养家费有限公司财务总监,杭州信雅达体系工程养家费有限公司是堆积D副导演,他是杭州信雅达电子养家费有限公司的财务导演。。

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三、确定公司第五董事会的薪水的向某人点头或摇头示意

辩论奇纳有价证券监督充分发挥潜在的能力委任《运用着的在股权证券上市的公司营造孤独董事体系的指点视域》的触及介意和《新亚达体系工程养家费养家费有限公司条例》的触及规则,提议第五年度董事会年薪水。。

本向某人点头或摇头示意已于 2013 年 3 月 21 日传唤的四届董事会二十五次警卫官认为经过,现将其送交配偶大会认为。。

新亚达体系工程养家费养家费有限公司董事会

2013年4月10日

2013居于首位地届暂时配偶大会

四、配偶代表和配偶对公司的修正

本着公司已于 2013 年 1 月 29 日充分发挥潜在的能力了对 18 万股股权车道股权证券的回购及吊销任务,该公司的存货的为202,867,380股减至202股,687,380 股,此外新一届董事会结合人数的换衣,董事会答应对《公司条例》触及的中间定位条目停止修改,形势列举如下:

某方面修正案

原条目                                修改后条目

《公司条例》第 6 条:                 《公司条例》第 6 条:“公司登记资本为人民币 202,867,380 “公司登记资本为人民币 202,687,380

元。”                                元。”

《公司条例》第 19 条:                《公司条例》第 19 条:“公司养家费总额为 202,867,380 股,在上的公司的养家费总额为202。,687,380 股,该公司的股权证券创作为:权益股202,867,380机关的股权创作是:权益股202,687,380

股。”                                股。”

《公司条例》第 115 条:               《公司条例》第 115 条:“董事会由 14 名董事结合,董事长1:董事会由11名董事结合。,主席1

人,2副主席。”                 人,2副主席。”

本向某人点头或摇头示意已于 2013 年 3 月 21 日传唤的四届董事会二十五次警卫官认为经过,现将其送交配偶大会认为。。

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2013-04-10

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