原头部:易经光电现象科学技术利息有限公司说起扩大但书的公报

  董事会和全部条款董事干杯、给错误的劝告性辩解或有意义的事物没遇到,其满足的的真理、精确和完整性假说独特的和共同责任。

一、 伙伴大会互插教训

1. 伙伴大会的典型和会期:

201年度伙伴大会

2. 伙伴大会日期:2019年5月31日

3. 登记签到日期

二、 说起说起扩大暂时提案的条款阐明

1. 提案人:深圳勤诚达装饰支撑利息有限公司

2. 提案顺序陈述

怡景光电现象科学技术利息有限公司(以下缩写“公司”)已于2019年4月23日公报了伙伴大会集合告发,独自或许共计诈骗利息的伙伴深圳勤诚达装饰支撑利息有限公司,以黑白片向伙伴举行或参加会议邀集人提到的暂时提案。伙伴大会举行或参加会议邀集人该当遵从关系到规定。,格外地告发。。

3. 暂时提案的详细满足的

表示方法2019年5月16日,深圳勤诚达装饰支撑利息有限公司诈骗25家,696,214股利息,对公司总资产的奉献,3%上级的,遵从公司条例和公司条例的需要量。依照公司义不容辞的董事、掌管退职了,深圳勤诚达装饰支撑利息有限公司现建造李进、陈芳、刘强、林世宏为A公司特殊感应届董事会申请求职者;建造沈晖、沈险峰、谢永勇为董事会特殊感应届董事会孤独董事申请求职者;沈惠琴建造、窦仁国为特殊感应届中西部及东部各州的县议会代表申请求职者。使高兴董事会提请201年度伙伴大会停止深思熟虑。

上述的董事、掌管申请求职者的简历如次:

(一)董事申请求职者简历:

李景武搀杂,1970年开始,奇纳国籍,中南财经大学洛杉矶分校布道。曾任东源市农村信用合作社协会会长,深圳前海德诚普惠繁荣支撑利息有限公司使生效董事,义不容辞的深圳勤诚达环形物利息有限公司副总统。

李景武搀杂不诈骗公司利息,未受到奇纳证监会等关系到部门或证券交易的处分,股份伙伴高级支撑人员。

陈芳女人,1971年开始,奇纳国籍,东北师范大学本科学历,会计学师。曾任深圳天健忠诚会计学事务所利息有限公司听者。,深圳勤诚达环形物利息有限公司财务总监、财务支撑中心执行主管,义不容辞的深圳勤诚达环形物利息有限公司副总统,广东华兴银行利息利息有限公司董事。

陈芳女人不诈骗公司利息,未受到奇纳证监会等关系到部门或证券交易的处分,股份伙伴高级支撑人员。

刘强搀杂,1982年开始,奇纳国籍,深圳大学硕士学位。曾任深圳拓力新能源科学技术利息有限公司董事、执行主管,现山肩深圳勤诚达环形物装饰支撑中心副执行主管。

刘强搀杂不诈骗公司利息,未受到奇纳证监会等关系到部门或证券交易的处分,股份伙伴高级支撑人员。

林世宏搀杂,1981年开始,奇纳国籍,深圳大学布道。立信会计学事务所前驱听者,义不容辞的深圳勤诚达环形物利息有限公司财务总监。

林世宏搀杂不诈骗本公司利息,未受到奇纳证监会等关系到部门或证券交易的处分,股份伙伴高级支撑人员。

沈晖搀杂,1956年开始,奇纳国籍,德国德累斯顿理工大学博士学位,原华南理工大学兼职教授,中山大学教授、中山大学太阳能零碎研究工作实验室所长。

沈晖搀杂不诈骗公司利息,未受到奇纳证监会等关系到部门或证券交易的处分,公司股份伙伴与。

沈险峰搀杂,1969年开始,奇纳国籍,西南政法大学本科学历。曾山肩贵阳市南明法院法官、贵州省高地的交易教养所教员、康佳环形物利息利息有限公司条例务负责人、广东经天黑色豪门企业掮客;义不容辞的广东信达黑色豪门企业掮客、深圳明源软件利息有限公司孤独董事、美尚(广州)化妆品利息有限公司董事、深圳永诺电影器材利息利息有限公司孤独董事、深圳乾坤(环形物)利息有限公司孤独董事。

沈险峰搀杂不诈骗公司利息,未受到奇纳证监会等关系到部门或证券交易的处分,公司股份伙伴与。

谢永勇搀杂,1972年开始,奇纳国籍,会计学师,广东省会计学师勤劳领军(后备)人才,广东省科学技术专家班委会员。喷泉水海城税务会计学咨询利息有限公司原主管,义不容辞的广东天波会计学事务所执行主管。

谢永勇搀杂不诈骗公司利息,未受到奇纳证监会等关系到部门或证券交易的处分,公司股份伙伴与。

(二)监事申请求职者简历:

沈慧琴女人,1983年开始,奇纳国籍,天津财经大学硕士学位。他曾任深圳习惯科长,义不容辞的深圳勤诚达审计部副执行主管。

沈慧琴女人不持公司利息,未受到奇纳证监会等关系到部门或证券交易的处分,公司股份伙伴与。

窦仁国搀杂,1965年开始,奇纳国籍,两年制专科学校学历。深圳金鹏环形物利息有限公司原财务主管,义不容辞的深圳勤诚达环形物利息有限公司审计主管。

窦仁国搀杂不诈骗公司利息,未受到奇纳证监会等关系到部门或证券交易的处分,公司股份伙伴与。

三、 除上述的附加暂时提案外,于2019年4月23日公报的原伙伴大会告发事项坚定性。

四、 扩大暂时提案后伙伴大会的关系到条款。

(一) 现场举行或参加会议日期、工夫和座位

集合日期和工夫:2019年5月31日 13点30分

邀集座位:常州怡景光电现象科学技术利息有限公司室(编号:

(二) 体系开票的零碎、起止日期和开票工夫。

体系开票零碎:上海证券交易伙伴大会体系开票零碎

在线votin起止工夫:2019年5月31日至2019年5月31日

应用上海证券交易体系开票零碎,开票平台经过交易零碎的开票工夫为,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票工夫为伙伴大会集合当天的9:15-15:00。

(三) 登记签到日期

原伙伴大会利息登记签到日。

(四) 伙伴大会动机及有决定的伙伴旺盛生长

1、票据揭露工夫及揭露平均的

提到这次伙伴大会的动机、第十一次举行或参加会议深思熟虑经过了动机3至12,特殊感应届中西部及东部各州的县议会深思熟虑经过动机二,详细满足的分岔详见公司于2019年4月23日在上海证券交易网站及《奇纳证券报》、上海证券报、《证券时报》、证券日报互插公报。

动机13至动机15为股份伙伴深圳勤诚达装饰支撑利息有限公司提到的暂时动机,关系到详细教训,请参阅本公报的2、说起说起扩大暂时提案的条款阐明 三。暂时提案的详细满足的。

2、特殊决定草案:无

3、对中小装饰者独自计票的动机:5、6、7、8、9

4、每一关涉互插伙伴的动机:无

格外地告发。

怡景光电现象科学技术有限董事会

2019年5月18日

附件1:委任状

附件2:积聚开票制选出董事、孤独董事、监事付诸表决方法阐明

报道证件(一)公司股份伙伴深圳勤诚达装饰支撑利息有限公司提到扩大暂时提案的写成文字的信件及提案满足的

附件1:委任状

委任状

怡景光电现象科学技术利息有限公司:

我在此付托你 搀杂(女人)代表本单位(或个人)列席2019年5月31日集合的贵公司201年度伙伴大会,代表其他的行使决定。

Princia诈骗的权益股发展成为:

客户伙伴账号:

Princia署名(盖印): 基于信用的署名:

客户端ID号: 基于信用的身份证号码:

付托日期: 年 月 日

凡例:

付托人应在授权证明书中赞同、从支持或弃权的企图中选择人家并一同战役,假使付托人未能在ATT的权利范围内提供详细命令,基于信用的有权按其吸入开票。

附件2:积聚开票制选出董事、孤独董事、监事付诸表决方法阐明

一、伙伴大会董事申请求职者的选出、孤独董事申请求职者的选出、中西部及东部各州的县议会选出申请求职者的编号为:。装饰者一定为每个意向组的每个申请求职者开票。

二、代表的投票权颁布发表。几乎每个意向组,伙伴控制与董事或高级支撑人员恒等的的投票权。伙伴诈骗股票上市的公司100股的,十名董事应在伙伴大会上选出发生。,董事会有12名申请求职者,伙伴选出董事会动机组,1000股选出票。

三、伙伴应在每一MOTI的投票权范围内开票。。伙伴粉底本身的吸入停止开票,把选票集合在申请求职者没有人是能够的,你也可以用普通的结成开票给确切的的申请求职者。开票完毕后,每项动机的积聚投票权。

四、示例:

股票上市的公司集合伙伴大会,执行积聚开票制。、中西部及东部各州的县议会改组,选出五名董事,六位董事申请求职者;应选出两名孤独董事,三名孤独董事申请求职者;应选出两名监事,有三个掌管申请求职者。开票签订协议如次:

在股权登记签到完毕时,装饰者诈骗公司100股利息。,采取积聚开票制,他或她在选出董事的动机上有500票。,《说起选出孤独董事的动机》有200票。,法案董事选出法案有200票。

装饰者至多最适当的投500票,天体的固有运动开票付诸表决这项动机。他或她可以把500票集合在人家申请求职者没有人。,也可以依照恣意结成疏散投给恣意申请求职者。

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